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बड़े पैमाने पर बैंक घोटाला: सीबीआई की निजी फर्म, 16 बैंक 1528 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में शामिल हैं

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े घोटाले में दिल्ली के एक गैर-सरकारी संगठन इंडियन टेक्नोमिक पर 16 बैंकों से 1,528 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया है।

कंपनी ने कहा कि कंपनी, उसके सीएमडी, अन्य निजी व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 1 बैंकों के एक संघ को धोखा देने की साजिश रची थी।

“केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेसर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंडियन टेक्नोमिक कंपनी लिमिटेड, दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी, और हिमाचल प्रदेश में इसकी औद्योगिक इकाई और अन्य, जिनमें प्रमोटर और सीएमडी राकेश केआर शर्मा शामिल हैं; बिनॉय केआर शर्मा, निदेशक / गारंटर और दो कॉर्पोरेट गारंटर, मेसर्स गुरुपथ मर्चेंडाइज लिमिटेड, (कॉर्पोरेट गारंटर), कोलकाता और मेसर्स थंडर ट्रेडर्स लिमिटेड। आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बैंक को धोखा देने की साजिश रची और बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 1 बैंक के कंसोर्टियम को 152.0.05 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान पहुंचाया। गवाही में।

कंसोर्टियम बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, पंजाब और सिंधु बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सारस्वत कंपनी ऑपरेटिव शामिल हैं। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि लौह और अलौह धातुओं के निर्माण में लगे आरोपियों ने 200 से 2013 से 2013 तक बैंक के संघ से ऋण प्राप्त किया था, लेकिन बाद में धन को कहीं और स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 152.0.05 रुपये का नुकसान हुआ। करोड़।

मार्च 2014 में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आरबीआई की सलाह पर मई 2015 में बैंक द्वारा इसे लाल झंडा दिया गया और फिर फरवरी 2011 में धोखाधड़ी की घोषणा की गई।

जांचकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, श्री पोंटा और सिरमौर सहित आरोपियों के विभिन्न परिसरों की तलाशी ली।

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